Тема «Мошенничество»

Заказать: )

Вся совокупность работ по теме «Мошенничество» для реализации заданной конечной цели рассматривается с позиций достижения цели, предусмотренной методическими указаниями. Усложнение требований, система антиплагиата вызывает необходимость расширения и закрепления качества и гарантий, научной ценности рефератов, курсовых работ и дипломов, демонстрация вкуса и красоты выполненной работы.

Реферат по современной теме «Мошенничество» порожден временем и требованиями ВУЗов. Быстрое реагирование на запросы заказчика автору-исполнителю предполагает уточнение функций, определение прав и обязанностей каждого, устранение многоступенчатости, дублирования функций и информационных потоков.

Мошенничество- это что такое? Виды, схемы, примеры мошенничества

Распознать телефонное мошенничество достаточно просто. В сообщении будет указана лишь минимальная информация о выигрыше и номер для справок. Если акция действительно существует и проводится мобильным оператором, будут указаны сроки и условия для получения выигрыша. Невозможно стать участником такой акции без предварительной регистрации.

Существуют также способы мошенничества, которые не требуют никакого первичного взноса. Людям предлагается работа на дому, которая связана с профессиональными навыками. Нередко обман такого рода связан с копирайтингом. Человеку предлагают высокооплачиваемую работу по написанию статей. Но, чтобы начать сотрудничество, необходимо отправить пробный текст, который, якобы, будет оплачен по более низкой ставке. После того как копирайтер выполняет тестовое задание, связь с работодателем прекращается. А мошенник может выгодно продать статью, которая досталась абсолютно бесплатно, на одной из бирж.

Доклад на тему мошенничество

Выводы о способах и принципах защиты от мошенничества вы должны сделать сами. Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или. На эту тему нужна отдельная статья. Читать реферат online по теме ». Раздел. Существует в принципе две области, в которых необходима защита от мошенничества. Мошенничество · Важные темы. Сделаете шаг в защиту СЕБЯ, СВОИХ детей и УКРАИНЫ.

За этот период нами был изучен и проанализирован большой спектр потребителей, начиная с посреднических коммерческих структур и заканчивая конечными потребителями нефтепродуктов в регионах Российской Федерации.

Презентация на тему — Мошенничество: защити себя сам

«К каждому подбирать отмычку. У каждого своя страстишка — они разные, ибо различны природные склонности. Надо застать натуру врасплох, нащупать уязвимое место и двинуть в атаку ту самую страстишку — победа над своевольной натурой тогда обеспечена».

• общительность;
• наблюдательность;
• решительность;
• способность разбираться в людях;
• внимательность;
• ясность, критичность ума;
• изобретательность;
• креативность;
• актерские способности;
• развитое воображение.
• лживость;
• коварство;
• хитрость;
• равнодушие;
• жестокость;
• цинизм;
• наглость;
• унижение себе подобных;
• склонность к противоправной деятельности;
• опыт совершения правонарушений.

Презентация на тему «Мошенничество в интернете»

При работе в Яндексе или Google встречаются объявления «заработок в Интернете». Наверняка подобные встречались и вам. Итак, суть их в следующем: предлагается руководство по заработку в сети (или методики иного характера), где дается подробная инструкция, как можно заработать n-сумму денег в день. Заплатить нужно только за потраченное время составителя руководства или за расходные материалы: диск, пересылка и т.п. На самом же деле продают «пустышку».

Интернет мошенничество — онлайн обман, злоупотребление доверием, хищение конфиденциальной информации в сети. Онлайн-аферы повторяют старые схемы, которые были разработаны и отточены еще до появления всемирной паутины.

Урок по теме Мошенничество

Поквартирный обход, распродажи в общественном транспорте с соблазнительными предложениями о покупке различных вещей нацелены на то, чтобы вас заговорить и всучить ненужный товар. Как правило, вещи могут быть ворованными, плохого качества, с низкой себестоимостью. Речи таких «продавцов» (фальсификаторов) могут начинаться словами

Кинь денег, друг. На ваш телефон приходит сообщение без подписи якобы, а это оказывается, что ваш знакомый, попал в сложные обстоятельства, он у вас попросит положить 40 рублей на счет. За 40 рублей, то есть сумму, меньшую, чем 50 рублей, в России уголовно не наказывают.

Презентация по ОБЖ на тему Защита от мошенничества (9 класс)

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ: хотите организовать и вести кружок по ментальной арифметике в своей школе? Спрос на данную методику постоянно растёт, а Вам для её освоения достаточно будет пройти один курс повышения квалификации (72 часа) прямо в Вашем личном кабинете на сайте «Инфоурок».

Курсовая работа по УП мошенничество

времени. Использование должностным лицом своего служебного положения предполагает реализацию тех прав и полномочий, которыми оно наделено по роду своей работы, служебных отношений с должностными лицами в своей и других организациях.

Мошенничество может быть также совершено должностным лицом, т.е. лицом, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняю­щим функции представителя власти, либо выполняющим организационно — распределительные, административно — хозяйственные функции в государст­венных органах, органах местного самоуправления, государственных и му­ниципальных учреждениях, а также в вооруженных силах РФ, других вой­сках и воинских формированиях РФ 12 .

Презентация на тему Мошенничество в интернете

Презентацию на тему Мошенничество в интернете можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет презентации : Информатика. Красочные слайды и илюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого презентации воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать презентацию — нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 12 слайдов.

С февраля 1999 г., когда Министерство юстиции учредило Internet Fraud Initiative (Программу борьбы с мошенничеством в Интернете), федеральное правительство еще более активно стало сочетать уголовное преследование с координированным анализом и расследованием в рамках глобальной борьбы с мошенничеством в Интернете.

Классный час: Мошенничество

Одним из видов уличного мошенничества является игровое. К азартным играм относятся наперстки, лото, рулетка, карты, кости, уличные лотереи. Все виды игрового мошенничества носят групповой характер. В розыгрыше участвуют несколько человек – порой до десяти и более. Присмотритесь к людям, находящимся рядом с игорным столом или лотерейным барабаном, и вы обнаружите, что в розыгрыше участвует целая группа сообщников, роли между которыми строго распределены. Стоит напомнить, что главная задача устроителей “лохотронов” и иных уличных лотерей – под любым предлогом втянуть прохожего и ограбить его (слайд 11).

• Классика жанра — получение SMS вроде «Стою на дороге в ДТП, срочно положи рублей 200 на этот номер. Саша».
• «Привет. Я почти выигрываю в конкурсе лучшее фото к 9 мая, меньше процента не хватает . Главный приз — смартфон почти мой . Лена, можешь мне помочь? Нужно отправить смс, текст «num777 170». Номер конкурса «6008», без кавычек . Если не тяжело, проголосуй за меня, в долгу не останусь! Конечно, если полтора рубля не жалко;-) Заранее спасибо!»
• «От оператора» вам приходит сообщение, в котором будет написано предложение позвонить на некий номер, и за этот звонок вы получите на свой счет 3 доллара. Может, вы действительно (что маловероятно) получите эти 3 доллара, но исходящий звонок при этом вам обойдется в 5-10$.
• Кинь денег, друг. На ваш телефон приходит сообщение без подписи якобы, а это оказывается, что ваш знакомый, попал в сложные обстоятельства, он у вас попросит положить 40 рублей на счет. За 40 рублей, то есть сумму, меньшую, чем 50 рублей, в России уголовно не наказывают.
• Этот вид мошенничества получил какое-то время назад огромное распространение, что радиостанции вынуждены были в эфире предупреждать своих слушателей. Мошенники представлялись, якобы сотрудники любой раскрученной радиостанции. Они говорили своим жертвам, что абонент выиграл крупный приз. К примеру, автомобиль. После этого они сообщали, что для получения приза требовалось либо купить карту экспресс-оплаты и активировать ее на определенный телефонный номер, либо отправить платные sms.
• Ваш сын избил человека и тот умер. Сейчас он находится в отделении милиции. Для того, чтобы закрыть дело, необходимо заплатить 30 000 рублей. Указывается место встречи в оживленном месте вечером (питерские схемы).

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ

Из вышесказанного можно сделать вывод, что предметом преступления выступают лишь денежные средства. Кредит может быть также предоставлен в иностранной валюте (ч. 2 ст. 819 ГК РФ, ч.1 ст. 807 ГК РФ). В качестве потерпевшего могут выступать лишь банк или иная кредитная организация. В соответствии с положением ФЗ «О банках и банковской деятельности» под банком понимается юридическое лицо, основной целью которого является извлечение прибыли, деятельность которого основывается на специальном разрешении (лицензии) Центрального Банка, уполномоченного совершать следующие исключительные действия: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В качестве кредитора может также выступать и иное юридическое лицо, под которым понимается иностранный банк, т.е. банк с иностранными инвестициями или филиал иностранного банка.

Объект мошенничества в сфере кредитования совпадает с объектом общего состава мошенничества. Это объясняется расположением нормы в главе 21 УК РФ «Преступления против собственности» и тем, что ранее ответственность за данное деяние предусматривалась в рамках ст. 159 УК РФ. В качестве дополнительного объекта, взятого под охрану данным составом, выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере банковской деятельности, в частности в сфере кредитования.

Занятие по теме Финансовое мошенничество

При этом вам вряд ли предоставят, даже если вы специально об этом попросите, какую-то конкретную информацию о структуре управления компанией и об источниках прибыли, позволяющих выплачивать столь высокий процент. У таких компаний обычно не бывает даже годового отчёта. Между тем любая инвестиционная компания или фонд обязаны представлять инвесторам информацию о своей деятельности, в том числе баланс, годовой отчёт с заключением аудитора, финансовые и операционные отчёты. Если фонд осуществляет операции на бирже, он должен также представить данные о составе акций в портфеле фонда, их курсе и доходности.

Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов последующих участников. Как правило, создатели пирамиды обещают высокую доходность инвестиций, которую невозможно поддерживать длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками становится заведомо невыполнимо.

Реферат На Тему Мошенничество

На выходе вы получаете полностью выполненную вручную работу, написанную хорошо читаемым грамотным русским языком, все законы и подзаконные акты, цитаты из учебников, пособий, публикаций, упоминаемые в работе вынесены в приложения либо, при упоминании в тексте работы, откомментированы пообзацно, сам абзац оформлен как цитата («белое цитирование», если пользоваться терминологией сервиса Антиплагиат).
* по оценке системы Антиплагиат
** за дополнительную плату

• Интернет (Антиплагиат)
• Академия ВЭГУ
• АНХ
• Коллекция юридических документов
• ЭБС «Лань»
• ЭБС «БиблиоРоссика»
• ЭБС «Университетская библиотека on-line»
• Диссертации и авторефераты РГБ
• Кольцо вузов
• eTXT**
• text.ru/antiplagiat**

Презентация по экономике на тему — Мошенничество в аудите — скачать бесплатно

Текст слайда: Существуют определенные признаки, свидетельствующие о возможности совершения мошенничества на предприятии. Основными из них являются: наличие несанкционированных операций; отсутствие первичных документов, учетных регистров, договорной документации и т.п.; необоснованное колебание цен за один и тот же отчетный период; агрессивная реакция руководства на проведение аудиторской проверки; наличие значительных материальных вознаграждений, которые связанны с достижением запланированного уровня прибыли или продажи; руководство предприятия и другие сотрудники избегают вопросов и не хотят (не могут) предоставлять документы, требуемые аудитором для проверки; сосредоточение власти в руках одного или небольшой группы менеджеров

Текст слайда: Случаи мошенничества чаще касаются ликвидных активов и средств общехозяйственного назначения. Для определения мошенничества аудитору необходимо: определить мотивы мошенничества у клиента; ознакомиться с персоналом, особенно руководящим, оценить условия и порядок оплаты его труда, наличие средств (дорогих автомобилей, пригородных коттеджей и т.д.), стоимость которых не соответствует полученным доходам работника; установить наличие условий, которые могут способствовать возможности осуществления случаев мошенничества; выявить признаки мошенничества путем выполнения аналитических процедур; провести сплошную и выборочную проверку объектов с наибольшим риском выявления нарушений.

Тема 1 Мошенничество как разновидность преступления против собственности

Тема 3 Внешнее мошенничество, виды и особенности мошенничества при осуществлении гражданско-правовых сделок в различных сферах бизнеса. Построение защиты и проведение конкурентной разведки перед заключением сделки

Тема 2 Корпоративное мошенничество, виды и особенности корпоративного мошенничества в различных сферах бизнеса. Построение защиты и проведение внутренних проверок

• наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников (подделка или фальсификация отчетных документов, передача клиентов другим компаниям и проведение сделок с подконтрольными организациями, сговор с клиентами или поставщиками, незаконное списание имущества, использование наличных денег не по назначению). Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников;
• наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей (создание организационной структуры компании, позволяющей совершать мошеннические операции, отсутствие внешнего и внутреннего аудита и т.д.);
• сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий;
• как классифицировать «откаты»? В каких случаях эти действия можно классифицировать как мошенничество, а в каких, как коммерческий подкуп. Наиболее типичные схемы «откатов».
• признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений;
• признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору. Психологические приемы, применяемые для вычисления мошеннических схем. Выстраивание отношений между сотрудниками Служб безопасности и персоналом по вычислению и пресечению корпоративного мошенничества;
• признаки мошенничества, выявляемые на основе анализа финансовых документов, исходя из движения финансовой информации в типовой организации. Нестандартные данные в бухгалтерских документах, свидетельствующие о признаках мошенничества;
• признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа организационной структуры компании;
• косвенные признаки корпоративного мошенничества, связанные со слабостями внутрифирменного контроля (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, отсутствие независимых проверок, отсутствие соответствующих полномочий, отсутствие соответствующих документов и записей и т.д.).
• общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Определение в компании должностей с мошенническими рисками. Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества;
• организационные и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества (контрольные, ревизионные и аудиторские мероприятия, разграничение и подтверждение полномочий, устранение возможностей для совершения мошенничества и т.д.);
• кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества (проверочные мероприятия при приеме сотрудников, формирование корпоративной культуры, мотивация персонала и т.д.);
• процедура проведения внутренних расследований при выявлении факта мошенничества. Создание матрицы расследования. Методы и формы расследования. Процессуальные действия сотрудников Службы безопасности, направленные на сбор легитимных доказательств, свидетельствующих о виде сотрудника, подозреваемого в мошенничестве. На что обращать внимание в процессе расследования. Применение полиграфа (детектора лжи) в процессе внутреннего расследования по фактам мошенничества. Расследование действий по сокрытию мошенничества;

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

8 · Тщательно изучите потенциального продавца. Если у вас нет личного ( притом положительного ) опыта взаимодействия с продавцом, предлагающим определенные товары с аукциона или в розницу в режиме онлайн, ищите источники информации на веб — сайте, где размещено предложение продавца, и на других сайтах. Некоторые сайты онлайновых аукционов предоставляют своим участникам возможность « обратной связи », то есть обмена информацией о результатах взаимодействия с определенными продавцами ( хотя некоторые продавцы пытаются манипулировать « обратной связью », размещая позитивные, но заведомо ложные сообщения о себе ). · Если возможно, платите кредитной картой или через доверительный счет. Если вы оплачиваете свою виртуальную покупку кредитной картой, эмитированной одним из крупных банков США, ваша ответственность может быть ограничена суммой в 50 долларов США при любых обстоятельствах, притом что уже один эмитент кредитных карт недавно указал, что откажется от права вычета 50 долларов. Альтернативным вариантом могут быть доверительные услуги, оказываемые некоторыми сайтами интернет — аукционов ( за небольшой процент ) и гарантирующие доставку заказанного товара до того, как ваш платеж будет перечислен продавцу.

3 В целом, все те же старые схемы махинаций, преследовавшие потребителей и инвесторов в течение многих лет до создания Интернета, сейчас появляются в виртуальном пространстве ( иногда им присуща определенная тонкость, вызванная Интернет — технологиями ). При стремительном росте Интернета, в особенности электронной коммерции, виртуальные преступники стараются представить свои преступные схемы таким образом, чтобы они как можно более походили на товары и услуги, предлагаемые большинством добросовестных электронных торговцев. При этом они не только наносят ущерб потребителям и инвесторам, но и подрывают доверие потребителя к законной электронной коммерции и Интернету. 1) Схемы проведения аукционов и розничной торговли в режиме он — лайн. По данным Федеральной торговой комиссии и Общества по предотвращению мошенничества в Интернете, наиболее распространенным видом мошенничества в Интернете являются мошеннические предложения, фигурирующие на сайтах онлайновых аукционов. 2) Деловые возможности / « надомная работа ». Мошенники часто используют Интернет для рекламы предполагаемых деловых возможностей, которые якобы позволят людям зарабатывать тысячи долларов в месяц при помощи « надомной работы » 3) Кража личных данных и мошенничество. Некоторые махинации в Интернете также связаны с кражей личных данных – незаконным получением и мошенническим использованием чьих — то личных данных, обычно в экономических целях. 4)