Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению
Следователь должен установить и такие специфические обстоятельства, как квалификация и стаж водителя, состояние его здоровья, наличие алкогольного опьянения, не привлекался ли он в прошлом к административной или уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работниками милиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание, а также хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учрежде-ний; сообщения лечебных учреждений; сообщения в средствах массовой информации; явка с повинной.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о краже
- проводится осмотр места преступления, фиксируются следы взлома или иного способа проникновения в помещение;
- сравниваются образцы предметов или товаров, если была украдена только часть партии;
- устанавливаются свидетели, которые могли видеть факт проникновения.
Зафиксировать следы преступления значительно проще, если потерпевший сразу обратится с заявлением в полицию. В этом случае обстановка будет максимально приближена к моменту совершения кражи. В большинстве случаев, современные криминалистические методы и оборудование позволяют зафиксировать следы противоправного проникновения в жилище или иное помещение.
Методика расследования мошенничества
Допрос потерпевшего, лиц, в чьем ведении находились полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связанных с установлением виновного, его примет, перечня вещей или ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния, способа совершения мошенничества и т. д. Преступники часто используют низменные побуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему следует разъяснить важность для дела его правдивых показаний, иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свободе и совершать преступления. Если потерпевший хорошо запомнил внешность мошенника, то целесообразно воссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композиционный портрет.
Особенно тщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным. Накануне тщательно разрабатывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступной группы установлены в результате следственных действий, то их задерживают в разных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастники установлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личный обыск с целью обнаружения орудий совершения преступления, например денежных «кукол», ограненных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также различные документы, записные книжки, билеты, деньги.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
Как событие преступления рассматривается каждая операция с наркотиками, вменяемая в вину привлекаемым к уголовной ответственности. В ходе расследования должно быть доказано, что она действительно имела место, совершена в то или иное конкретное время, в определенном месте, определенным способом, при определенных обстоятельствах, что операция является незаконной, нарушающей установленные уполномоченными на то государственными органами конкретные правила производства, хранения, перемещения, реализации, приобретения и использования наркотиков, что на рушение этих правил является общественно опасным, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ.
Однако при этом следует иметь в виду, что особенности избранной статьи, как правило, предопределяют направление следствия на его начальной стадии. Впоследствии, по мере накопления фактических данных, устанавливающих те или иные подлежащие доказыванию обстоятельства незаконных операций с наркотика ми, характер совершенных преступлений и их квалификация могут измениться. А это означает, что учет обстоятельств, подлежащих доказыванию по фактам каждой из незаконных операций с наркотиками, в первую очередь имеет значение для правильной квалификации преступлений, по фактам которых возбуждаются уголовные дела, что эти обстоятельства служат ориентиром не толь ко при определении направления следствия, но и юридической формулировки преступления, в связи с которым оно осуществляется.
Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению
Дорожно — транспортное происшествие (ДТП ) – событие, возникшее в результате нарушения нормального режима эксплуатации или движения транспортного средства, повлекшее за собой травмирование или смерть людей, повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных искусственных сооружений, причинение иного крупного материального ущерба [1].
Сочетание двух признаков, предусмотренных ст. 105 УК РФ — организованная преступная группа и преступное сообщество (преступная организация), их мобильность придают значительное своеобразие процессу формирования исходных данных, криминалистически значимой информации о рассматриваемой категории преступлений в процессе формирования доказательств.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве
Общая характеристика судебного разбирательства в суде первой инстанции. Роль и место этого процесса как стадии гражданского процесса. Этапы арбитражного разбирательства. Временная остановка судебного заседания и его основные формы. Мировое соглашение.
Анализ судебного разбирательства гражданских дел как стадии гражданского процесса. Подготовка, рассмотрение дела по существу. Причины и порядок временной остановки судебного разбирательства. Условия окончания производства по делу без вынесения решения.
Статья Обстоятельства Подлежащие Установлению По Делам О Мошенничеств
вредных материальных последствий (материальный состав), на до определить, имеются ли такие последствия, а также сущест вует ли причинно-следственная связь между деянием и наступ лением этих последствий. Когда объективная сторона юридиче ского состава данного административного правонарушения определяется и иными факторами (временем, местом, спосо бом, характером совершения деяния, его повторностью, неод нократностью, злостностностью, систематичностью), необходи мо также установить, присущи ли они фактически совершенно му деянию.
При положительных ответах на все эти вопросы можно гово рить о наличии события административного правонарушения. Другими словами, вопрос о наличии события административно го правонарушения сводится к установлению соответствия объ ективной стороны фактического состава правонарушения объ ективной стороне его юридического состава.
В процессе производства по делу об административном пра вонарушении необходимо установить лицо, совершившее про тивоправные действия (бездействие) и способность этого лица быть субъектом данного правонарушения. Лицо, совершившее противоправное деяние, может быть установлено на основе проверки и анализа всех обстоятельств дела, исследования и оценки собранных по делу доказательств. При рассмотрении дела подлежит выяснению и вопрос, является ли данное лицо специальным субъектом, предусмотренным для данного право нарушения (должностным лицом, водителем, осуществляющим международную автомобильную перевозку и т. д.). Субъектами административных правонарушений, как известно, могут быть и юридические лица.
Установив событие административного правонарушения и лицо, совершившее противоправное деяние, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, должны выяснить, виновно ли данное лицо. Для этого необхо-димо на основе оценки всех обстоятельств дела установить, имелись ли в действиях (бездействии) этого лица умысел или неосторожность. Когда юридический состав данного правона рушения в качестве обязательных признаков его субъективной стороны предусматривает определенные цель или мотив совер шения правонарушения, они также подлежат выяснению. Если указанные цель или мотив не доказаны, то ответственность за данное правонарушение исключается.
Такие обстоятель ства предусмотрены соответственно ст. 4.2 и 4.3 этого Кодекса (а обстоятельства, смягчающие ответственность, могут быть до полнительно установлены законами субъектов РФ об админи стративных правонарушениях). Однако судья, орган, должност ное лицо, рассматривающие дело, могут признать смягчающи ми и обстоятельства, не указанные в законодательстве. Что касается отягчающих обстоятельств, предусмотренных в ст. 4.3, то они являются исчерпывающими. Осуществляемый судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, ана лиз имеющихся смягчающих и отягчающих ответственность об стоятельств позволяет им, всесторонне и полно оценив тяжесть содеянного и личность правонарушителя, назначить справедли вое административное наказание.
Выяснению подлежат также характер и размер ущерба, при чиненного административным правонарушением. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, должны установить не только наличие, характер, но и размер причиненного право нарушением имущественного ущерба. При принятии решения по делу стоимостная оценка ущерба нередко крайне важна, для ряда правонарушений стоимость имущественного ущерба вооб ще является основанием для отграничения проступков от пре ступных посягательств.
При рассмотрении дела об административном правонаруше нии судья, орган, должностное лицо должны выяснить, имеют ся ли обстоятельства, исключающие производство по делу. Та кие обстоятельства предусмотрены ст. 24.5 КоАП РФ. К ним, кроме указанных выше, относятся: действие лица в состоянии крайней необходимости; издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного взыскания; от мена закона, установившего административную ответствен ность; истечение сроков давности привлечения к администра тивной ответственности; смерть физического лица, в отноше нии которого ведется производство по делу, и некоторые другие. Выяснение всех этих обстоятельств крайне важно, так как при наличии хотя бы одного из них производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое дело подлежит прекращению.
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, по делам о мошенничестве при получении выплат
Перечень, который предусмотрен статьей 73 УПК РФ является исходным (базовым) ориентиром для установления более широкого перечня обстоятельств в период расследования определенного преступления. Данная статья не предусматривает особенностей установления обстоятельств отдельных видов преступления.
- установлен ли факт выплаты, факт отправки ее адресату и получения адресатом; либо обстоятельства приготовления и (или) покушения на соответствующее общественно-опасное деяние;
- имеет ли произведенная выплата социальный характер, то есть, относится ли она законодателем к социальным выплатам.
- какой нормативный правовой акт регламентирует порядок назначения, передачу данной выплаты, каков период действия выплаты, на какую категорию лиц (круг лиц) распространяет свое действие нормативный правовой акт;
- установить в течении какого срока виновное лицо незаконно получало выплаты;
- установлено ли лицо, которое обратилось с заявлением о получении выплаты, является данное лицо адресатом пособия;
- установлено ли кому была передана и сумма выплаты, имеет ли лицо право на получение выплаты, как осуществлялось распределение выплаты;
- установлено ли обстоятельство того, что лицо не имело право на выплату, осознавало ли оно данное обстоятельство до получения и в момент получения;
- установлено ли то обстоятельство, что лицом планировались или выполнены действий; установлен ли способ совершения общественно-опасного деяния;
- установлено ли обстоятельство, какие документы, и в какой орган необходимо было представить для получения выплаты;
- установлено ли обстоятельство того, что представленные для получения выплаты документы достоверную информации или недостоверную информацию, также требуется установить какая именно информация искаженная и как она повлияла на принятие решения о начислении социальной выплаты;
- установлено ли обстоятельство соучастия, либо виновное лицо, действовало единолично, когда, как и какими способами был создан документ, который содержит недостоверные сведения; каким является подлог материальным, либо интеллектуальным; осознавало ли лицо недостоверность представляемой информации и в какой время;
- установлено ли обстоятельство того, что виновное лицо использовало для достижения преступного результата какие — либо технические средства, если данное обстоятельство имело место, то когда, где и какие именно технические средства использовались;
- установлено ли обстоятельство как были представлены поддельные документы в уполномоченный орган, то есть лично виновным лицом, либо по Интернету, почтовым способом, через МФЦ; установить обстоятельство того, когда были зарегистрированы документы, был ли выдан талон и кому;
- установлено ли обстоятельство того, должна ли была присутствовать проверка переданных документов, установить субъектов проверки; какие проверочные действия должны быть выполнены и в какие сроки; имелись ли факты нарушения законодательства со стороны субъектов обязанных провести проверочные действия; предусмотрена ли юридическая ответственность за неисполнения или ненадлежащее осуществление проверки;
- установлено ли обстоятельство того, кем, когда и какое решение было принято в результате рассмотрения соответствующего заявления; установлен ли факт того, имеется ли признаки соучастия со стороны должностных или иных обязанных лиц;
- установлено ли обстоятельство того, доведены ли преступные действия виновного лица до конца; установлено ли осуществление выплаты, если да, то в каком размере и за счет, какого бюджета; установить размер причиненного ущерба, образует ли данный размер состав преступления;
Какие обстоятельства подлежат установлению при мошенничестве
К числу организационных подготовительных мероприятий можно отнести регистрацию коммерческого предприятия, открытие счетов в коммерческих банках, аренду офиса фирмы, склада для товаров, рекламу фирмы и предлагаемых ею условий, наем персонала на работу, установление деловых связей и контактов на коррупционной основе, поиск потенциально предрасположенных к обману жертв запущенные долговые обязательства, кризис сбыта продукции или недостаток оборотных средств , другие меры в зависимости от учета всей совокупности обстоятельств совершения преступления избранным способом.
По своим чертам характера они не похожи на других корыстных преступников. В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого возраста, которым присущи такие черты, как изворотливость, хитрость, богатая фантазия, знание некоторых сторон психологии и человеческих слабостей, умение вступать в контакт, привлечь к себе внимание, заинтересовать людей, произвести благоприятное впечатление.
Расследование мошенничества
При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи, оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.
Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.
Возбуждение уголовного дела о краже обстоятельства подлежащие установлению
Статья 99. Виды принудительных мер медицинского характера. Статья 105. Убийство. Статья 110. Доведение до самоубийства. Статья 116. Побои. Статья 120. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Статья 121. Заражение венерической болезнью. Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией. Статья 125. Оставление в опасности. Статья 126. Похищение человека.
и непосредственно вытекают из понятия преступления (ст. 14 УК), оснований уголовной ответственности (ст. 8 УК) или освобождения от нее (ст. ст. 75 — 78 УК), общих начал назначения наказания, а также признаков конкретных составов преступления. Без установления фактических обстоятельств происшедшего события, действий лица, побуждений, мотивов его действий и их последствий невозможно решить вопросы о том, имело ли место преступление, и какое именно, виновно ли лицо и в чем именно, какое должно понести наказание или быть от него освобождено. Очевидно, что без установления этих фактических обстоятельств происшедшего события невозможно судить о том, имело ли место преступление и каков состав преступления.
Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о преступлениях, связанных с посредничеством во взяточничестве *
In this article actualizes the criminalistics problems of investigation of the cases concerned with intermediation in bribery; ranks by types circumstances liable to establishing and proving on this category of criminal cases.
Если да, то следствию необходимо учесть гарантии его неприкосновенности (ст. ст. 8, 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») и особый порядок судопроизводства в отношении адвокатов (гл. 52 УПК РФ).
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях
— ст. 287 «Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей» НК РФ, в которой устанавливается, что налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период ст. 289 Налогового кодекса. В п. 4 ст. 289 НК РФ установлено, что налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового периода представляются налогоплательщиком не позднее 31 марта следующего года.
Включение в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах с целью уклонения от уплаты налогов может одновременно привести к занижению не только суммы налога на прибыль, но и суммы налога на добавленную стоимость. А при определенных условиях занижение суммы выручки от реализации подакцизных товаров может привести одновременно к занижению акцизов и сумм налога на прибыль и сумм налога на добавленную стоимость.
Статья Обстоятельства Подлежащие Установлению По Делам О Мошенничеств
В заявлениях и сообщениях, поступающих от граждан, чаще всего отсутствуют в необходимом объеме данные о признаках состава преступления — в частности, указывается преступник, но не приводятся конкретные примеры получения взяток, либо приводятся факты взяточничества, но без указания источников получения этих сведений. Нередки случаи анонимных заявлений (письменных или по телефону).
В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют задержание обоих взяточников с поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски; обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых; выемку и осмотр служебных документов; допросы свидетелей.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательствах
Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу после их совершения, а при вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. В случаях когда вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имущества потерпевшего, при наличии реальной совокупности преступлений эти действия, в зависимости от характера примененного насилия, должны дополнительно квалифицироваться как грабеж или разбой[5].
При совершении вымогательства лицом, достигшим 18-летнего возраста, необходимо получить данные о наличии либо отсутствии судимости, а также фактов привлечения к уголовной ответственности посредством направления соответствующего запроса в Главный информационно-аналитический центр МВД России. При наличии таковых данных целесообразным является истребование копии приговора суда либо иного принятого по данному факту процессуального решения. Кроме того, в рамках изучения данных о личности субъекта преступления необходимо истребовать характеристики с места работы, учебы, а также от участкового уполномоченного полиции.
Статья Обстоятельства Подлежащие Установлению По Делам О Мошенничеств
Например, когда неизвестны или известны не все участники хулиганских действий, в первую очередь необходимо установить личность человека, совершившего хулиганские действия, или установить состав группы, обусловливающийся обстоятельствами ее формирования.
— хулиганства не было, заявитель добросовестно заблуждается либо оговаривает невиновных лиц Криминалистика: Учебник для высших учебных заведений [Текст] / А. Ф. Волынский; под ред. профессора А. Г. Филиппова. М.: Спарк., 1998. С. 111. .
