Уголовная Ответственность Арбитражного Управляющего По Делу О Вымогательстве Взятки

Как дела? С вами снова я Маша Б., рассказываю и показываю свой опыт и знания в юридической сфере, мой опыт больше 16 лет, поэтому смогу быстро Вам помочь и сейчас рассмотрим — Уголовная Ответственность Арбитражного Управляющего По Делу О Вымогательстве Взятки. Конечно, по какой-то причине в Вашем городе может не быть профессионалов юристов, нотариусов, адвокатов, тогда можете написать свой вопрос, и по мере обработки смогу ответить всем. А лучше всего будет для Вас спросить в комментариях у постоянных посетителей, которые, возможно,уже раньше успешно решили данный вопрос и скорее всего смогут помочь и Вам.

Аttention please, данные могут быть неактуальными в момент Вашего прочтения, законы очень быстро обновляются, дополняются и видоизменяются, поэтому ждем Вашей подписки на нас в социальных сетях, чтобы Вы были в курсе всех обновлений.

• Внутренняя дисквалификация продолжительностью от месяца до полугода.
• Штраф от 1 000 до 30 000 руб.
• Вынесение предписания о ликвидации обнаруженных недостатков.
• Оформление рекомендации об исключении АУ из саморегулируемой организации.
• Оформление рекомендации об отстранении специалиста от участия в банкротстве.

Дисциплинарная ответственность накладывается на базе ФЗ №127 «О несостоятельности» от 26 октября 2002 года, ФЗ №315 «О СРО» от 1 декабря 2007 года. Также основанием для привлечения к ответственности могут быть локальные документы СРО. Наложение дисциплинарных взысканий напрямую связано с участием АУ в СРО. АУ обязан вступать в саморегулируемую организацию. Без этого он не может осуществлять свою деятельность. К арбитражному управляющему относятся эти меры дисциплинарного взыскания:

Дисциплинарная ответственность

• Невыполнение обязанностей. На основании пункта 1 статьи 20.4 ФЗ №127, АУ может быть отстранен от участия в процедуре признания несостоятельности.
• Исключение из СРО на основании нарушения прав членства. В этом случае на основании пункта 2 статьи 20.4 специалист также отстраняется и от процедуры банкротства. Если решение об исключении из СРО признано недействительным, специалист не может быть восстановлен в процедуре банкротства компании.
• Специалист может быть дисквалифицирован за административные проступки на основании пункта 3 статьи 20.4.

• назначался судебным органом – то есть является представителем судебной власти;
• не является сотрудником компании, а зарплату ему начисляют согласно условиям судебного решения;
• работает для достижения интересов третьих лиц, а не собственных.

Уголовная ответственность

• временная дисквалификация от месяца до полугода;
• штрафные санкции в размере от 1 до 30 тысяч рублей;
• дисциплинарный выговор;
• предупреждение;
• предписание устранить обнаруженные недостатки;
• рекомендация на исключение из СРО (временная или постоянная).

Субсидиарная ответственность

• сокрытие или передачу имущества банкрота;
• подделывание учетных документов;
• поддерживание интересов только одного или нескольких кредиторов, во вред всем остальным;
• невыполнение своих обязанностей – игнорирование их.

Согласно Примечаниям к статьям 291 и 291.2, по которым преследуется дача взятки и мелкое взяточничество, человек, который ее дает, освобождается от ответственности за это деяние, если должностное лицо вымогало у него взятку.

Таким образом, ответственность по УК РФ за получение взятки может наступить только для должностных лиц, а за ее дачу – только для тех, кто дал ее именно этим лицам. Во всех других случаях ответственность по УК не наступает, но может наступать ответственность по другим статьям УК или по другому законодательству, например, антикоррупционному.

Кто несет ответственность

Например, за получение подкупа подлежит ответственности руководитель компании, давший справку человеку о его трудоустройстве в фирме, когда в действительности он никогда там не работал. Но не будет отвечать за него рядовой сотрудник коммерческой компании, получивший деньги за обслуживание клиента без очереди.

Под данным понятием предполагается передача требуемой суммы денег гражданину, для которого она не предназначалась. Например, передача взятки посреднику, по факту являющимся им, то есть он деньги взял и присвоил, не передав их чиновнику, для которого они предназначались

Для борьбы с этим видом преступных деяний в РФ введены и действуют ст.290 и ст.291 УК России, предусматривающие различной тяжести уголовную ответственность. Конкретно требование взятки с угрозой нанесения ущерба лицом, занимающим должность в госструктурах, квалифицируется по п.5 ст.290.

Определение вымогательства взятки в УК России

Прямо не вымогают взятку и не используют открытые угрозы. Тем не менее для человека создаются условия, вынуждающие дать взятку. Например, начальник создает условия, мешающие сотруднику выполнять свои обязанности.

• осуществление действий по сокрытию имущества должника либо каких-то его имущественных прав;
• действия, направленные на удовлетворение требований кредиторов, имущественный характер, осуществляемые неправомерным образом;
• неисполнение возложенных обязанностей по ведению дела о банкротстве в соответствии с требованиями действующего законодательства;
• неисполнение вынесенных и вступивших в силу судебных решений и приравненных к ним актов, которые направлены на привлечение к субсидиарной ответственности определенных лиц.

Виды ответственности

• проведение мероприятий, главной целью которых является превращение имеющегося имущества в сокрытое от проводимого конкурсного производства и включения его в массу, предназначенную для расчета с кредиторами;
• неправомерные действия, направленные на удовлетворение требований кредиторов, если они должны быть удовлетворены в другом порядке.

Уголовная

Однако все вынесенные решения дисциплинарной комиссии могут быть обжалованы арбитражным управляющим в коллегиальном совете самоуправляющейся организации при условии, что у самого арбитражного управляющего имеются достаточные доказательства качества его работы и исполнения им своих обязанностей.

К СВЕДЕНИЮ! Размер ответственности определяется тяжестью совершенного правонарушения. Если оно незначительное, обычно просто выносится предупреждение. Если должностное лицо не исполнит его, на него накладывается двойная ответственность.

• Сокрытие или передача иным лицам предметов собственности банкрота. Уничтожение или подделка учетных бумаг. Варианты наказания: штраф 100 000-500 000 руб., штраф в размере ЗП виновного за 1-3 года, арест на срок до полугода, лишение свободы до 36 месяцев со штрафом 200 000 руб. Основание – пункт 1 рассматриваемой статьи.
• Удовлетворение претензий одних кредиторов в ущерб остальным, что повлекло за собой причинение крупного ущерба. Варианты ответственности: штраф до 300 000 руб., штраф в размере ЗП осужденного за двухлетний период, лишение свободы на срок до года. Арест продолжительностью до 4 месяцев, заключение продолжительностью до 12 месяцев вместе с наложением штрафа 80 000 руб.

Уголовная ответственность

1. Сокрытие объектов собственности, данных об их размерах, имущественных прав банкрота. Уничтожение учетных бумаг. Если нарушение не содержит признаков уголовного преступления, на граждан накладывается штраф в размере 4 000-5 000 руб. Если это должностное лицо, устанавливается штраф 50 000-100 000 руб. или назначается дисквалификация длительностью от 6 до 36 месяцев (пункт 1).
2. Удовлетворение претензий одного кредитора в ущерб остальным. На граждан накладывается штраф размером 4 000-5 000 руб., на должностных лиц – 50 000-100 000 руб. или дисквалификация продолжительностью от 6 до 36 месяцев (пункт 2 статьи 14.13 КоАП РФ).
3. Бездействие, неисполнение обязанностей. При незначительном правонарушении должностным лицам выносится предупреждение. При значительном нарушении накладывается штраф в размере от 25 000 до 50 000 руб. (пункт 3 статьи 14.13 КоАП РФ).
4. Повторное обнаружение бездействия должностного лица. Должностное лицо дисквалифицируется на срок от 6 месяцев до 36 месяцев (пункт 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ).

Арбитражный суд в случае утверждения отчёта внешнего управляющего выносит определение о прекращении производства по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или в случае утверждения арбитражным судом мирового соглашения. В соответствии со ст. 124 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», признание арбитражным судом должника банкротом ведёт за собой конкурсное производство. Имущество должника составляет конкурсную массу. Конкурсное производство проводится на протяжении шести месяцев, но срок может быть продлён по ходатайству лица участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. Конкурсный управляющий обязан опубликовать сведения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства в течении десяти дней с момента его назначения. Сведения публикуются в газете «Коммерсантъ», путём обращения в региональное представительство газеты.

По окончании наблюдения суд выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве. Финансовое оздоровление может быть прекращено досрочно в случаях досрочного погашения требований кредиторов, либо непредставление в суд соглашения об обеспечении обязательств должника в соответствии с графиком погашения задолженности, неоднократное или существенное (на срок более чем пятнадцать дней) нарушение в ходе финансового оздоровления сроков удовлетворения требований кредиторов, установленных графиком погашения задолженности. Внешнее управление вводится на основании решения собрания кредиторов арбитражным судом в соответствии со ст. 93 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С даты введения внешнего управляющего прекращаются полномочия руководителя должника, полномочия руководителя переходят к внешнему управляющему. Внешний управляющий в процессе осуществления своей деятельности составляет отчёт, который рассматривается на собрании кредиторов, по результатам которого выносит решение о дальнейшей судьбе должника, после чего отправляет отчёт на утверждение в суд.

Особенности пресечения коррупции и рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)

Дела о банкротстве в соответствии со ст. 51 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», рассматриваются в течении семи месяцев с даты поступления заявления о признании лица банкротом. Арбитражный суд рассматривает заявления о банкротстве по месту нахождения должника. В случае если суд находит заявление о признании физического (юридического) лица банкротом обоснованным, судом выносится определение о введении наблюдения, данное определение вступает в силу с момента вынесения. Во время ведения наблюдения руководство организации не отстраняется от своих полномочий, но имеют право совершать сделки только с согласия арбитражного управляющего, предварительно указав о намерении совершить сделку в письменном заявлении, за исключением сделок о запрете совершения, которых прямо указано в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии со ст. 72 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», временный управляющий созывает первое собрание кредиторов. Первое собрание кредиторов на основании информации добытой в ходе наблюдения решает возможно ли финансовое оздоровление должника, либо принимает решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом.

• Получил и не разместил! Именно на этом основывается росреестр, когда «заводит дело» на арбитражного управляющего. Распечатывает с почты России уведомление о получении письма и утверждает, что были нарушены сроки размещения требований. Но только задумайтесь, что именно вы могли получить на почте? Пустой конверт, чистый лист? Никто и никогда не узнает об этом, если письмо было отправлено без описи вложения. Именно она становится ключевым моментом в этом деле. Если отправляли просто заказное, то «грошь цена» такому доказательству.
• 6 месяцев – именно столько почта хранит информацию об отправлениях. Если через год сотрудники росреестра «угрожают» доказать, что слали письма с требованиями – не сопротивляйтесь, пусть доказывают, ведь вы то знаете, что в такие сроки с почты взятки гладки!
• 99 из 100 требований разместил управляющий в реестре. Нарушение? Стоит поспорить, ведь в законе нет четкости по этому поводу. Арбитражный управляющий обязан размещать в ЕФРСБ поступающие требования, о количестве и полном объеме ничего не сказано.

Устанавливать вину арбитражного управляющего могут только два органа:

1. Арбитражный суд в банкротном деле. Согласно ст.60 закона «О несостоятельности (банкротстве)»
2. Саморегулируемая организация, право которой дает ст.22 все того же закона.

Жалобы на арбитражных управляющих: 3 важных правила

Лучшая защита это нападение! Трудно себе представить, но для арбитражных управляющих это на самом деле так. Если на вас пишут жалобу, или вы понимаете, что ваши действия могут показаться неправомерными, сразу же пишите в суд заявление о разрешении разногласий с кредиторами или другими органами. В доказательство сказанного, вот вам два реальных кейса:

В ситуации с врачами говорить о взятке можно лишь в том случае, если участником деяния является главврач, либо лицо, его замещающее или выполняющее сходные функции. В противном случае можно говорить о благодарности, незапрещённой законом. Не является преступлением и благодарность в адрес главного врача за выполнение им не служебных, а профессиональных действий.

В каком размере и за какие действия дают взятку?

Важным пунктом считается необходимость доказать, что обвиняемый взял деньги с целью личной выгоды и за оказание определённых услуг. То есть, надо подтвердить тот факт, что он имел злой умысел, а его действия являлись добровольными. Если же кто-то, пытаясь обвинить чиновника во взятке, перевёл на его карту денежные средства без согласия самого чиновника либо выполнил подобные действия, то факт взятки не будет считаться подтверждённым.

Доказываем факт взятки

• пометкой купюр, передаваемых в качестве взятки;
• организацией прослушки;
• отправкой под видом подрядчика-посредника в даче взятке своего сотрудника;
• задержанием с поличным;
• организовать круглосуточное наблюдение за подозреваемым субъектом и прочее.

Как именно должностное лицо может вымогать взятку?

Ответ: Если, к пример, взятку берет прокурор или следователь, то лучше всего обратиться с письменным заявлением о взятке в следственные отделы по городам или районам. Также можно пожаловаться на действия служащего в городские или районные отделы Управления Федеральной службы безопасности. В крайнем случае можно подать жалобу в городскую, районную или межрайонную прокуратуру по конкретной области.

Ответственность за вымогательство взятки в 2022 году

Пример 4. Следователь МВД России в Нижегородской области потребовал от свидетеля по расследованию уголовного дела по нарушению правил дорожного движения деньги в сумме 30 тысяч рублей за то, что не станет производить выемку принадлежащего свидетелю легкового автомобиля, имеющего значение для уголовного дела. В целях принуждения свидетеля к даче взятки сотрудник полиции высказал ему угрозы о привлечении его к уголовной ответственности. В салоне личного автомобиля обвиняемый получил от мужчины часть требуемой взятки в сумме 15 тысяч рублей. В момент задержания виновного сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Нижегородской области с поличным, обвиняемый оказал активное сопротивление. Он совершил столкновение с несколькими автомобилями оперативных служб МВД России. Данный сотрудник был уволен. Его привлекли к ответственности по ст. 290 «Получение взятки». Теперь ему придется обдумывать свой поступок в тюрьме целых 5 лет.

1. Разговор о возможном вознаграждении обладает иносказательным характером. При этом речь служащего состоит из простых односложных предложений. В нем не содержится открытых заявлений относительно того, что решить вопрос чиновник может исключительно после передачи ему денежных средств либо оказания услуги.
2. В процессе разговора служащий, отказывая в содействии субъекту (говоря, например, что не сможет помочь, что это незаконно, что он не имеет возможностей), мимикой либо жестами показывает свою готовность обсудить вероятные варианты разрешения ситуации в другом месте, в иное время и в более спокойной обстановке.
3. Характер либо сумма вознаграждения не озвучивается. При этом соответствующие цифры могут записываться служащим на листе бумаги, набираться на калькуляторе либо компьютере, после чего демонстрируются гражданину.
4. Служащий может перенаправить продолжение контакта третьему лицу, которое непосредственно не связано с решением возникшего вопроса.

Характерные черты преступления

В качестве него могут выступать не только денежные средства или иные материальные ценности. Взяткой может быть услуга либо какое-либо имущественное право. Например, возможность получить кредит на льготных условиях или ссуду, выдача которой не соответствует общим банковским положениям. Так, при з/п в 20 тыс. р. финансовая организация может предоставить заем до 200 тыс. р., но субъект, совершающий вымогательство взятки и имеющий право принять решение о кредитовании, выдает гражданину 500 тысяч. Предметом преступления считается услуга или выгода имущественного характера, которые предоставляются безвозмездно, однако, по общим правилам, оплате подлежат. Например, это может быть получение туристической путевки, строительство дачи, ремонт в квартире и так далее. Выгодами имущественного характера являются: занижение стоимости предоставляемого имущества или приватизируемых объектов, снижение арендного платежа, ставки процента за пользование кредитными средствами. Все это должно обладать денежной оценкой. Когда в качестве предмета преступления выступает услуга, то деяние будет считаться оконченным с первых действий, которые направлены на ее предоставление.

Предмет

Необходимо понимать, что взяточничество не существует само по себе. Оно рассматривается как средство, которое придает преступной деятельности большую эффективность и, следовательно, повышенную опасность. Фактически взятка – двусторонняя сделка. Она заключается между подкупающей стороной и субъектом, продающим свои возможности и полномочия. Как правило, взятка выражается в передаче денежных средств, имущества, ценных бумаг. Они могут приниматься под разными предлогами: