Узнать Счета Должника: актуальная информация, пошаговые советы 2024

Содержание

Узнать Счета Должника

Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании вынесенного судом по делу А56-000000/2012 от 14.05.2012. решения выдан исполнительный лист серия АС № 000000000 о взыскании задолженности с с ООО «Должник» ИНН 7800000000 в пользу ООО «Взыскатель» ИНН 7800000000 суммы основание взыскания.

Налоговый орган располагает актуальной информацией о счетах, так как при открытии или закрытии счета о произведенном действии в налоговый орган сообщает как банк, открывший (закрывший) счет, так и сама организация.

Узнать Счета Должника

ИФНС выдает сведения о счетах, обоснование и форму запроса могу вечером выложить, но к запросу надо прикладывать подлинник доверенности на получение этих сведений и подлинник исп. листа — даже нотариальная копия не подходит.
К тому же могут выдать перечень из 50 дохлых счетов, замучаетесь угадывать по какому есть движение
имхо — разведка методом Гру более действенна

Артист, где было написано (до моего поста) про то, что компания брошена? И зачем тогда Вы занимаетесь поиском счетов?
Вообще, скажу Вам по секрету, что оценку перспектив взыскания делать нужно еще до обращения в суд.
И если на том этапе ничего обнаружить не удалось, то не стоит и в дальнейшем тратить время на поиски пустых счетов.
Если же до обращения в суд было чем полакомиться, то нужно было еще на том этапе обеспечивать возможность последующего исполнения.
С приставами, опять же, работать надо — разумеется, сами они ничего делать не будут.

Как узнать, в каких банках у должника открыты счета

Посмотрите сам договор: в нем обычно есть последний раздел «Реквизиты сторон». Там указываются данные о банковских счетах. Посмотрите счета на оплату услуг, счет-фактуры, акты приема услуг, товарные накладные — любую первичную документацию. В них тоже прописывается счет должника. Если вы рассчитывались с этим должником по безналу, посмотрите входящие и исходящие платежные поручения через интернет-банк.

В том же письме ФНС России от 24.07.2022 №СА-4-9/14444@ указывается, что информация о счетах должника является конфиденциальной информацией, поэтому запрашивать ее нужно с учетом требований «Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов» (приказ МНС России от 03.03.2003 №БГ-3-28/96), а именно:

Как можно узнать счета должника физического лица

При обращении в банк с соответствующим запросом у любого представителя госоргана должно иметься решение суда о выдаче банковских данных клиента. Поэтому если человек придет в банк и спросит информацию об интересующей его личности, ему вежливо откажут.

В ФНС направляется запрос в письменном виде. Сейчас могут оформить запрос даже по телефону. Но, опять же, если запрос исходит от уполномоченного органа либо самого должника (владельца счетов). Такой же запрос можно направить в кредитную организацию напрямую. В полученной справке будет следующая информация:

Как узнать бансковские счета должника-физического лица

Налоговая инспекция иногда просит взыскателя предъявить подлинник исполнительного документа. Лучше не спорить с таким требованием налоговой и выполнить его. Как вариант, можно к запросу сразу приложить подлинник исполнительного документа. Инспекция вернет его вместе с ответом на запрос.

«Информацию о том, в каком именно банке у должника есть или могут быть денежные средства на счете в банке, можно узнать, например, из договора или с интернет-сайта должника. А если у взыскателя нет информации по банковским счетам должника, ее можно получить в налоговой инспекции. Для этого нужно направить запрос в любую налоговую инспекцию. К такому запросу необходимо приложить копию исполнительного документа с неистекшим сроком предъявления к исполнению. Эту копию взыскатель может заверить самостоятельно, удостоверять ее у нотариуса не нужно.

Как узнать расчетные счета организации должника

Договор оказания услуг и иные документы.

Можно обратиться в банк, который указал должник при заключении договора. Однако существует вероятность, что данный счет окажется закрытым или неверным. А информация о расчетных счетах организации представляет собой коммерческую тайну, поэтому доступ к ней ограничен. Тогда возникает другой вопрос: как узнать расчетные счета организации должника? Для этого вам придется самостоятельно выяснить в каком банке открыты счета у интересующей вас компании.

Взыскатель может самостоятельно узнать о счетах должника

Практически все организации, фирмы и индивидуальные предприниматели имеют персональный сайт в сети интернет. На страницах веб-ресурса могут быть выставлены типовые договора с реквизитами контрагента-должника либо присутствовать подобные сведения в разделе «Контакты». Если официальный сайт не помог, то на помощь придёт поисковик Яндекса или Гугла. В поисковую строчку вводят запрос из наименования компании, её организационно-правовой формы, ИНН и слова «счет» или «реквизиты».

Однако самостоятельный поиск информации не гарантирует, что найденные данные будут актуальны и соответствовать действительности. Поэтому разумнее воспользоваться правом, предоставленным взыскателю законом об исполнительном производстве, и обратиться в налоговую инспекцию с запросом для получения последних сведений о должнике и его счетах. Так как банковские организации обязаны уведомлять налоговые органы об открываемых компаниями и ИП счетах, то полученная от сотрудников ФНС информация будет являться самой актуальной.

Как узнать расчетный счет должника юридического лица рб

Запрос информации о должнике из ЕГР Официальную информацию о должнике, содержащуюся в ЕГР (дата регистрации, регистрирующий орган, состояние юридического лица (действующее/исключенное), регистрационный номер, полное/сокращенное наименование, местонахождение, телефон, электронный адрес, форма собственности, основной вид деятельности, уставный фонд – размер и вид валюты, информация о руководителе – ФИО, контактные телефоны, данные об учредителях (участниках) должника, размере их доли и вклада в уставный фонд должника, сведения о наличии процедур ликвидации/банкротства, местонахождение ликвидатора/председателя ликвидационной комиссии (при ликвидации), управляющего (при банкротстве) можно получить, направив запрос в регистрирующий орган либо в Министерство юстиции Республики Беларусь[2] и уплатив государственную пошлину в размере одной базовой величины.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления… #5[18797] 15 ноября 2012, 21:39 У меня была такая ситуация! Судебный исполнитель посоветовал написать заявление сразу на возбуждение исполнительного производства, с указанием отсутствия банковских реквизитов! Так и сделал. Это был хоз. суд Витебской области. Не знаю как в других на это смотрят. Но исполнительное возбудили. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления…
Legat [e-mail скрыт] Республика Беларусь, Минск #6[58115] 7 февраля 2022, 11:28 Если правоприемство произошло в ходе реорганизации первоначального должника, то даже наличии информации о счёте, предьявить требования Вы не сможете. В данном случае стоит производить замену стороны. Замену производит суд.

Как узнать расчетный счет организации по ИНН: пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

Для получения заработной платы, стипендии, пенсий и социальных выплат наличие расчетного счета является обязательным. У клиента банка может быть несколько расчетных счетов, если он сотрудничает с одной и той же финансовой организацией, например, для получения зарплаты и пенсии. Для этого нужно иметь два совершенно разных расчетных счета, которые используются по назначению. Для накопления средств в банке также можно открыть расчетный счет и пользоваться своими средствами по условиям, которые прописаны в договоре.

Первые три цифры расчетного счета говорят о том, что это за тип организации: государственная, негосударственная и так далее. Если рассуждать о конкретном примере, то цифра 407 свидетельствует о том, что речь идет о негосударственном учреждении.

Расчетный счет должника

Ответчик — компания (юрлицо). В такой ситуации производится арест счетов должника, а вероятность победы и возврата «кровных» средств достаточно велика.

Ответчик — физлицо. Вероятность убедить судебную инстанцию в актуальности блокировки является сложной задачей. Причина в том, что юрлицо является обезличенным, и в случае ареста кто-то конкретно от наложения «санкций» не страдает. Другое дело — физлицо, которое при блокировке р/с может остаться без средств для существования.

Арест расчетного счета — одна из мер воздействия на должника со стороны финансового учреждения (в том числе ФНС, суда) с целью ускорить процесс возврата средств кредитодателю. При этом чаще всего блокируется не сам р/с, а только деньги, которые могут быть использованы для выполнения финансовых обязательств перед другой стороной. Расчетный счет должника блокируется по факту подачи заявления истцом.

Юридический блог о банкротстве

Аналогичную информацию вправе запросить и взыскатель, которому согласно пункту 8 статьи 69 Федерального закона “Об исполнительном производстве” предоставлено право обращения по вопросу исполнения требований, содержащихся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц, непосредственно в банк и иную кредитную организацию.
Хотя согласно части 2 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации сведения о наименовании банков и иных кредитных организаций с указанием расчетных счетов должника, запрашиваемые судебными приставами-исполнителями и взыскателями, отнесены к конфиденциальной информации, они должны им предоставляться с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2003 N 8-П. Суть ее в том, что судебный пристав-исполнитель вправе получать в банках, иных кредитных организациях необходимые сведения о вкладах физических лиц в размере и пределах, которые определены судом, и необходимы для исполнения исполнительного документа.

В связи с обращением Федеральной налоговой службы о разъяснении вопроса, касающегося предоставления налоговыми органами взыскателям и судебным приставам-исполнителям имеющейся информации о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета должника, и о номерах расчетных счетов с учетом требований статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 69 Федерального закона N 229-ФЗ Генеральной прокуратурой Российской Федерации высказана следующая позиция.
Вышеуказанные положения законодательства Российской Федерации необходимо рассматривать во взаимосвязи со статьями 12 и 14 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ “О судебных приставах”, а также статьями 64 и 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”.
Согласно указанным нормам судебному приставу-исполнителю предоставлена возможность запрашивать и получать при совершении исполнительных действий необходимую информацию.
Сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций с указанием расчетных счетов должника, по смыслу статьи 69 Федерального закона “Об исполнительном производстве”, могут быть запрошены как у банков и иных кредитных организаций, так и у налоговых органов.

Как узнать расчетные счета организации должника

Для того чтобы узнать номер счета и в каком банке он открыт, достаточно изучить любой двухсторонний договор оказания услуг. Как правило, на последней странице в разделе «Реквизиты и подписи сторон» указана исчерпывающая информация: номер р/с, наименование банка, к/с и БИК .

Официальную информацию о полном названии действующего предприятия, дате регистрации можно узнать на web-ресурсе ФНС в разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств».

Как узнать расчетный счет должника в налоговой

Письмом ФНС от 24.07.2022 N СА-4-9/14444@ разъяснен порядок оформления запроса о представлении налоговыми органами сведений о банковских счетах должника. Отдельное внимание в Письме уделено вопросам предоставления взыскателем копии исполнительного листа при подаче соответствующего запроса.

В запросе должны быть отражены основания для рассмотрения запроса в налоговом органе в виде ссылки на положение закона, предусматривающие право на получение конфиденциальной информации и указание на то, в каких целях будет использоваться запрашиваемая конфиденциальная информация. Налоговый орган вправе предоставить взыскателю сведения о расчетных счетах должника, только в случае, если им соблюдены вышеуказанных требований к оформлению запроса. Письмом также разъясняется, что взыскателю можно обратиться за получением сведений в любой территориальный налоговый орган.

Как узнать в каком банке у организации открыт расчетный счет

исполнительный лист (необходимо следить, чтобы данная бумага не потеряла своей актуальности), если отправка документов осуществляется не лично самим заявителем, необходима нотариально заверенная копия исполнительного листа;
доверенность (в случае когда документы передает представитель истца);
паспорт (при предоставлении документации самолично);
сам запрос (его необходимо составить в 2-х экземплярах).

Узнать нужные сведения можно из составленных ранее договоров

Финансовые эксперты отмечают рост числа различных задолженностей, в том числе и имущественного характера, которые требуют неукоснительного выполнения долговых обязательств. Конечно, лица, которым задолжали (граждане или же юридические организации) делают все возможное по взысканию долга. И обращаются в суд. После рассмотрения заявления истец получает на руки исполнительный лист, который он может отнести в ФССП и переложить ответственность за взыскание долга на плечи судебных приставов.

Как узнать расчетные счета должника

«Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности. При этом у органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на имущество, лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, банков и иных кредитных организаций, владельцев номинальных банковских счетов судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения с разрешения старшего судебного пристава или его заместителя, данного в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного старшим судебным приставом или его заместителем усиленной квалифицированной электронной подписью.

В ином случае судебное решение останется лишь пустой бумажкой, греющей только гордость победителя, а карман нет.
Иногда решение лежит на поверхности. Надо просто внимательно читать нормы закона и требовать их исполнения от должностных лиц.